博山一彩民被电信诈骗3万多,民警跨省万里抓回诈骗团伙全过程!

摘要: 博山警方:60天缜密侦查 万里之外打掉电信诈骗团伙——打掉彩票网络诈骗团伙 攻破“最遥远的距离”

09-01 23:20 首页 博山大集


今年1-8月份,博山警共破获本地电信诈骗案件5起,带破外地案件18起,抓获电信诈骗犯罪嫌疑人15名,冻结涉案资金148.39万元,成功劝阻正在被犯罪份子进行诈骗的受害人32人,为群众挽回损失196余万元。下面就是近期博山警方缜密侦查两个月,跨省万里之外打掉的一个以预测彩票为噱头进行电信网络诈骗的六人犯罪团伙。



买“彩票”,最好是抱着为福利事业做贡献的心理,中也好,不中也罢。但如果抱着投机、发财的想法,那就可能会增加许多“机会”!当然不是中奖的机会,而是被骗的机会。迎合了这部分人的心理,就有一些中奖“高手”隐藏在网络上,穷尽心思为大家“谋福利”,自称可以预测中奖号码帮你中大奖!



博山区的孙先生是个老彩民,一夜富的美梦不知做了多少遍,他便听信了“高手”的建议,网上开账户、委托购票、开通大额取款资格……接二连三的缴费之后,奖金没到手,倒是交了3万元的“学费”。2017年5月中旬,博山警方深度研判、连续奋战,一举打掉这个利用预测彩票中奖号码进行诈骗的网络诈骗团伙,抓获成员6人,受害人遍布全国各地达100余人,涉案金额近50万元。


只管坐等收奖,操作费心的事交给他


2017年3月29日,博山区的孙先生在家中用其QQ加了一个叫“苍天一粟”的好友,通过QQ聊天了解到可以预测彩票中奖号码的事情,并称如果有意购买,就可以委托他来注册账号操作,不必提前支付劳务费,只需中奖后支付30%的分红,就算是亏损了还会赔偿60%的本金,听上去实在是只想让你赚的“业界良心”。但预测水平如何呢?孙先生心理敲鼓的时候,“苍天一粟”推荐他加入一个QQ群,群里经常发布彩票网站中奖截图,公布群里彩民通过购买预测号码中大奖的消息,而孙先生通过对方发来的链接进入彩票网站,网站确实是印有重庆时时彩等官方标志,经过几次在群里现场观摩和比对,发现中奖概率确实很高。孙先生便完全相信了眼前的“天花乱坠”,用其支付宝转给“苍天一粟”提供的账号2000元,委托其开了一个账号,用于购买时时彩彩票。果然,中奖2万余元,孙先生还多长了心,联系了网站上提供的客服热线,确定自己中了奖。后因盈利后需要支付分红、提取中奖金额需开通大额取款权限等原因,用支付宝向对方汇款32898元。连续汇款两次仍需打款,孙先生发现事情不对,再想讨回支付钱款时,便再也无法联系,遂拨打110报警。 

 

跨省追踪,众里寻他千百“难”


接案后,民警将官方的彩票网站与QQ群提供的网站进行对比,孙先生才恍然大悟,貌似一致的网站细看之下却是不尽相同,提供网址只是个“钓鱼”网站,而所谓的QQ好友、预测高手、客服热线……都是骗子们佯装登场。



经研究,博山警方立即成立专案组,抽调刑侦、网安、人民路派出所精干民警,以合成作战为抓手,迅速开展工作。但犯罪嫌疑人均是以互联网为掩护,跨省实施作案,网络信息均是虚构,加之属于新型网络诈骗手段,破案方法、研判方向都要“且行且探索”,专案组面对的是重重困难:犯罪团伙的钓鱼网站域名、后台登陆IP频频更换,专案组民警辗转云南、广东、海南等多地,更是要克服跨省作战的气候差异、地理不熟、银行查询费时费力等困难。但是,为尽快攻破案件,为群众挽回损失,专案组民警迎难而上、连续作战,甚至有民警50余天不着家,奔波在各地之间不间断的收集线索,付出了宝贵的时间和精力。  


迎难而上,揭秘“他”是谁


先期侦查员赴各省开展工作后,通过线索经营发现更多疑点。为争取各省市公安机关的配合,快速攻破案件疑点,刘建副局长带领刑侦、网安相关负责人赶赴南方省市,一线指导案件侦查方向,与当地公安机关面对面沟通,获得了当地公安机关的大力支持,从技术设备、人物力保障等各方面给予配合,顺利推进案件的高效开展。在抓获嫌疑人后,刘建副局长又连夜带领侦查、案审民警增援突审,快速打开了审讯突破口。


研判嫌疑人位置

专案组民警在海南部署侦查工作


专案组通过不懈努力,对收集整理的海量信息进行深度研判,搜集线索,从扑朔迷离的信息中综合分析,去伪存真、抽丝剥茧。历经2个月的艰苦奋战,在各地公安机关的大力配合下,最终锁定了团伙成员的真实身份,顺线追踪、确定轨迹,分别在海南省澄迈县、云南省昆明市等地将范某俊等6人抓获归案,查获作案工具笔记本电脑、手机、上网卡等物品一宗,一举打掉了这一诈骗团伙,揭露了新型彩票网络诈骗的伎俩。



黑夜部署收网行动



将犯罪嫌疑人控制



民警在海南扣押犯罪嫌疑人作案工具



当地警方配合押解


抓获的犯罪嫌疑人,在机场准备押回博山


成功破案,打破“最遥远的距离”


近年来,随着群众“反诈骗”意识的增强,类似易拉罐中奖、短信群发中奖、电话通知中奖等诈骗手段已经骗不了多少人,而此次裹着“糖衣炮弹”利用网络运行的“彩票中奖”手段,又一次席卷了受害人的钱包。其实,万骗不离其宗,无非还是戳中人们的心中的那个“贪”,但这枚“糖衣炮弹”,即诈骗手段却越来越隐蔽专业,像如该案件中的“苍天一粟”,也只是最底层拉人头类的角色。


该诈骗团伙为躲避公安机关的打击,成员分散在不同地市,各自进行,他们之间有作案专用手机、设备,相互不见面,手机号更是更换频繁,作案手段隐蔽、专业分工细致。其中,专人负责架设假彩票网站、服务器租赁等后台技术支撑,时常变换网络域名,交叉使用充值链接;专人负责根据官方网站发布中奖号码,在假网站上延时开奖,在几分钟的时差里,在QQ群发布预测中奖号码,造成预测号码与真实中奖号码一致的假象。另外,支付平台的出现也为诈骗资金流“打掩护”,起到了推波助澜的作用,客服代表、QQ群维护等都是流水线上的专人负责,各环节联系紧密,特别是将涉案资金通过第三方商户平台“洗白”的方式,给侦查工作带来挑战。综上来看,他们已经完全形成了一个作案手段技术化、熟练化且反侦查意识极强的诈骗犯罪产业链。  


世界上最遥远的距离,莫过于我在网络这头给予全部信任,而你在那头看我跳进坑里暗暗窃喜。网络的开放性、虚拟性使人与人之间脱离了实际的地理位差,也成为追踪破案中“最遥远的距离”。但凭着不怕艰辛、迎难而上的敬业精神和探索钻研、技术创新的专业措施,民警成功打破“最遥远的距离”,有力打击了犯罪分子的嚣张气焰,为群众挽回了损失。


来源:博山公安分局

通讯员:王东、张婷


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